ПОЛИТИКА: «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»

Редакция от 10/22/2021

Компания C-Galaxy Limited зарегистрированная в соответствии с Законом о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов, регистрационный номер 2079482, юридический адрес: Intershore Chambers, Road Town, Tortola, Британские Виргинские острова (далее по тексту “Компания”), оказывает услуги на сайте https://coin-galaxy.com/ (далее по тексту «Сайт»).

Цель политики KYC (ЗСК)

В соответствии с национальным и международным законодательством по предотвращению преступной деятельности, отмыванию денег и финансированию терроризма, Компания придерживается правил и процедур политики «Знай своего клиента» (далее - ЗСК). Политика ЗСК устанавливает стандарты, которые Компания обязана соблюдать согласно требованиям.

Политика «Знай своего клиента», является составной и неотъемлемой частью Пользовательского соглашения.

Целью Политики ЗСК является установление требований к проведению Компанией мероприятий, направленных на идентификацию и анализ деятельности клиентов, до их принятия на обслуживание и предоставления услуг, а также в процессе обслуживания и предоставления услуг, с целью недопущения принятия и обслуживания лиц, осуществляющих деятельность, связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, которые могут привести к возникновению финансовых и правовых рисков для Компании.

Идентификация клиента

Одной из основных процедур реализации Политики ЗСК является процедура идентификации клиента. Уважая право наших клиентов на конфиденциальность, мы, вместе с тем, обязаны проводить идентификацию наших клиентов.

Политика ЗСК применяется как до оказания услуг клиенту, так и в процессе оказания услуг клиенту. Мы обязаны подтвердить личность клиента, а также убедиться в том, что его деятельность законна и не нарушает международные и национальные требования в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.

Настоящая политика ЗСК распространяется на все новые и существующие отношения с клиентами и на все услуги, предоставляемые Компанией.

Сбор и фиксирование необходимой информации

Компания будет собирать и записывать всю необходимую информацию относительно имеющихся и потенциальных клиентов и определять цели и предполагаемый характер каждого взаимоотношения. ЗСК является постоянным процессом, направленным на сбор необходимой информации о клиентах, их бизнесе и финансовой деятельности с целью способствовать своевременному выявлению активности клиентов, которая не согласуется с установленными фактами и информацией. Компания стремится к предотвращению использования услуг Компании в незаконных целях. Политика ЗСК и поддерживающие процедуры являются ключевым компонентом в программе по выявлению и предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и кражи личных данных.

Проверка информации

Запрашиваемая Компанией информация для активации Личного Кабинета и/или проверки личности физического лица может включать, но не ограничивается, следующими данными клиента: имя, фамилия и отчество, дата рождения, контактный номер, адрес электронной почты, собранными во время регистрации Личного Кабинета. Компания оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию для предоставления услуг.

Компанией принимаются разумные и соответствующие меры для проверки ключевой информации, предоставляемой клиентами. Компания проводит дополнительные мероприятия по проверке взаимоотношений, которые представляют собой более высокий уровень риска.

Компания оставляет за собой право отказаться заключать или продолжать взаимоотношения, либо проводить сделки с любым лицом, которое настаивает на анонимности или дает ложные, непоследовательные или противоречивые сведения.

Права и обязанности

Клиенты обязаны предоставлять актуальную и правдивую идентификационную информацию и уведомлять Компанию об изменении контактных или личных данных в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения.

Компания имеет право, на своё усмотрение и на основании политики ЗСК, потребовать у клиента документы, с целью проведения идентификации клиента. Компания оставляет за собой исключительное право в одностороннем порядке отказаться принять любой документ, высланный клиентом, и/или прекратить дальнейшее предоставление услуг без каких-либо объяснений причин.


* Технический перевод на русский язык предоставлен компанией в ознакомительных целях. В случае возникновения противоречия, разночтения, несоответствия или неясности между текстом настоящего перевода на русском языке с оригиналом текста на английском языке, текст на английском языке будет иметь преимущественную силу.